Due Compliance
Heltäckande digitalt verktyg för penningtvättskontroller i kunduppdragen, KYC och riskbedömningar för redovisningskonsulter.
Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt Penningtvättslagen (PTL) och följa Länsstyrelsens vägledningar och krav.
Due PTL Rådgivare är skräddarsytt för redovisningskonsulter.
Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt PTL och följa Länsstyrelsens vägledningar och krav. Verktyget är framtaget av erfarna jurister i nära samarbete med flera byråer som varit med och gett sina önskemål och testat ut tjänsten.
Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av kunder och uppdrag i ett helt digitalt flöde om 8 enkla steg. Verktyget är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man identifierar sömlöst t ex bolag, kunder och representanter via BankID, huvudman/alternativ huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register.
Du får även grundinformation om respektive bolag, t.ex. namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, omsättning och balansomslutning, SNI- koder, nyckelpersoner, revisor och styrelse.
Uppgifter om nordiska bolag hämtar vi från specifika nationella källor i respektive land. Avseende uppgifter från övriga världen har vi tillsammans med vår samarbetspartner Dun & Bradstreet integrerat deras världstäckande databaser i Due PTL Rådgivare och du får tillgång till alla nödvändiga uppgifter om cirka 360 miljoner bolag från hela världen.
I regel tar en penningtvättskontroll inkl. riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.
Hela processen dokumenteras i en rapport som enkelt sparas ner i ert ärende- och dokumenthanteringssystem.
Genom ditt medlemskap hos Srf konsulterna har du ett förmånligt erbjudande:
- 20% på den årliga licensavgiften alla medarbetare år 1
- Grundläggande utbildning i penningtvätt för samtliga medarbetare i samband med lansering
- Fri support hela avtalstiden
Du kan läsa mer om verktyget på duecompliance.se
Som Srf Partner finns överenskommelse om att leverera bra medlemserbjudanden avseende tjänst/produkt som syftar till att stödja branschens utveckling. Informationen ovan är företagets egen beskrivning, Srf konsulterna kan inte garantera eller ansvara för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt eller om fel föreligger i den tekniska eller grafiska utformningen. Som köpare ansvarar du själv för att bedöma tjänsten/produkten samt förvissa dig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.