Due Compliance

Due Compliance logo

Heltäckande digitalt verktyg för penningtvättskontroller i kunduppdragen, KYC och riskbedömningar för redovisningskonsulter.

Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt Penningtvättslagen (PTL) och följa Länsstyrelsens vägledningar och krav.

Due PTL Rådgivare är skräddarsytt för redovisningskonsulter.

Du får stöd för att på ett effektivt och enkelt sätt fullgöra dina lagliga skyldigheter enligt PTL och följa Länsstyrelsens vägledningar och krav. Verktyget är framtaget av erfarna och specialiserade jurister. Det används av flera hundra byråer och tusentals användare.

Du gör dina penningtvättskontroller (inkl. KYC) och riskbedömningar av kunder och uppdrag i ett helt digitalt flöde om 8 enkla steg. Verktyget är integrerat med alla nödvändiga externa källor från hela världen och man identifierar sömlöst t ex bolag, kunder och representanter via BankID, huvudman/alternativ huvudman och söker i internationella sanktionslistor, lista över högriskländer, Corruption Perceptions Index (CPI) och PEP-register.

Du får även grundinformation om respektive bolag, t.ex. namn, organisationsnummer, adress, land, firmateckning, verksamhetsbeskrivning, omsättning och balansomslutning, SNI- koder, nyckelpersoner, revisor och styrelse.

I regel tar en penningtvättskontroll inkl. riskbedömning inte mer än några minuter, mer komplexa kontroller kan förstås ta längre tid.

Hela processen dokumenteras i en rapport som enkelt sparas ner i ert ärende- och dokumenthanteringssystem.

Verktyget innehåller även smidiga funktioner för att t ex identifiera kunderna via BankID och att digitalt signera t ex uppdragsavtal med hjälp av BankID. Allt ingår i den fasta årsavgiften, inga tillkommande avgifter.

Genom ditt medlemskap hos Srf konsulterna har du ett förmånligt erbjudande:

  • 20% på den årliga licensavgiften alla medarbetare år 1
  • Obegränsat antal Penningtvättskontroller/KYC inkl. identifiering BankID, digital signering avtal på Nordiska bolag
  • Grundläggande utbildning i penningtvätt för samtliga medarbetare i samband med lansering
  • Fri support hela avtalstiden

Välkommen att kontakta oss för demo och prisuppgift.

Petter Flink, CEO, petter.flink@duecompliance.se, 072-733 47 55
Uzair Ukani, CSO, uzair.ukani@duecompliance.se, 070-767 97 62

Du kan läsa mer om verktyget på duecompliance.se

Som Srf Partner finns överenskommelse om att leverera bra medlemserbjudanden avseende tjänst/produkt som syftar till att stödja branschens utveckling. Informationen ovan är företagets egen beskrivning, Srf konsulterna kan inte garantera eller ansvara för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt eller om fel föreligger i den tekniska eller grafiska utformningen. Som köpare ansvarar du själv för att bedöma tjänsten/produkten samt förvissa dig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs.