Penneo

Penneo logotyp

Som medlem i Srf konsulterna får du 25% procent rabatt hos oss. Penneo KYC är en allt-i-ett-lösning för regelefterlevnad av AML för revisorer och redovisningskonsulter. Programvaran leder dig och dina kunder genom en enkel, säker och kompatibel AML- och onboarding process. 

Penneo KYC guidar dig steg för steg genom:

  1. Identifiera din kund – juridiska personer genom företagsregister (som Bolagsverket), och fysiska personer genom namn och NIN (nationellt identifikationsnummer)
  2. Dokumentera ägare och verklig(a) huvudmän (som äger och kontrollerar företaget) genom sökning i företagsregister
  3. Säker och bekväm dokumentinsamling genom att låta dina kunder och verkliga huvudmän skicka information från valfri enhet och identifiera sig enkelt (via NIN, foto-ID, eID-validering etc.)
  4. Screening mot PEP- och sanktionslistor och dokumentation av dessa
  5. Guidad steg-för-steg-riskbedömning för att fastställa kundens risknivå
  6. Kontinuerlig dataövervakning och synkronisering med databaser så att du får ett meddelande varje gång det sker en förändring
  7. Rapportering av kunder till myndigheter vid behov.

Med Penneo KYC får du dessutom

  • En förenklad och automatiserad lösning med full datakryptering och kundupplevelse i centrum
  • Ett öppet API med standardiserade och anpassningsbara integrationsmöjligheter så att du kan importera kunddata från ditt ERP-system med några få klick och minimera manuellt arbete
  • Säker arkivering av kundrelationer i enlighet med AML- och GDPR-reglerna för registerhållning
  • Automatisk aktivitetslogg som dokumenterar alla steg som tagits för att bevisa att ni uppfyller kraven på due diligence

Läs mer om Penneo KYC

Du som är medlem i Srf konsulterna får 25% rabatt på allt vi erbjuder.

Om Penneo

Penneo är ett RegTech-företag som tillhandahåller automatiseringslösningar för arbetsflöden relaterade till kundkännedom (KYC), digital signering och dokumenthantering. Bolagets kraftfulla lösningar hjälper mer än 2700 företag att uppfylla regelefterlevnad på ett effektivt och smidigt sätt. 

Med Penneo kan företag minska tiden som läggs på administrativa uppgifter och därmed sänka driftskostnaderna, samtidigt som de förbättrar produktiviteten och användarupplevelsen.

Allt vi gör, från vår IT-miljö till våra produkter, följer de högsta säkerhetsstandarderna och branschens bästa praxis. Penneo får varje år en ISAE 3000-rapport som intygar vår efterlevnad och vi är ISO 27001- och 27701-certifierade.