Verified AML

Ett modernt och enkelt flöde som stöd i ert arbete med kundkännedom, riskbedömning och screening/bevakning av byråns befintliga kunder enligt Penningtvättslagen och i linje med Länsstyrelsens krav.

Verified AML automatiserar och digitaliserar byråns hela onboardingprocess av nya kunder enligt Penningtvättslagen. Portalen hjälper byrån med strukturerad uppföljning och kontroll över pågående affärsförbindelser och screenar/bevakar byråns befintliga kunder mot nödvändiga PEP- och sanktionslistor helt sömnlöst.

Ett enkelt flöde för Sveriges redovisnings- och revisionsbyråer

Nedan kontroller och bedömningar görs i ett och samma flöde:

  • Inhämtning av grundläggande företagsdata, ekonomiska nyckeltal, ägarstruktur och information om verkliga huvudmän
  • PEP- & Sanktionskontroll av samtliga nyckelpersoner (tillgång till över 500 listor).
  • Identifiering av verkliga huvudmän/övr. nyckelpersoner oavsett nationalitet med BankID SE, BankID NO, BankID DK, BankID FI osv.
  • Digital insamling av Kundkännedom (KYC-formulär) inkl. automatiskt flöde för kompletterande uppdateringar från kundsidan och efterföljande signering av KYC-information.
  • Automatisk kontroll av firmatecknare.
  • Automatiserad riskbedömning och riskklassificering.
  • Löpande bevakning av befintliga kunder inkl. automatiska notifieringar vid eventuella förändringar.

Strukturerad dokumenthantering som skapar trygghet

För att byråer ska uppfylla reglerna enligt Penningtvättslagen räcker det inte att “bara” utföra de kontroller som föreskrivs. Byrån behöver även via dokumentation, som en checklista, kunna visa upp vilka åtgärder och vilken värdering som gjorts av deras unika kundbas.

Verified AML erbjuder även ett bra stöd och struktur för den interna dokumentationen. Genom att samla alla dokument som genereras och signeras under processen på ett ställe görs de lättillgängliga för kollegor och fungerar som ett bra underlag vid tillsyn från externa parter.

Verified AML i ständig utveckling

På Verfied sätter vi stor stolthet i att tillsammans med jurister, externa AML-experter och framförallt via önskemål från våra befintliga kunder fortsätta att utveckla Verfied AML. Saknar ni något systemstöd i era processer runt AML? Låt oss hjälpas åt!

Besök vår webb och boka en demo: https://verified.eu/se/ eller följ oss på LinkedIn för att anmäla dig till våra kommande webinar på temat: Byråns rutiner enligt Penningtvättslagen.

Som medlem i Srf konsulterna erbjuder vi dig:

  • 50 % rabatt på startavgift
  • 15 % rabatt på licensavgift första året

Har du frågor och vill komma i kontakt med oss?
Kontakta Lisa Ekström, lisa.ekstrom@verified.eu, 070-421 50 31

För att ta del av medlemsrabatten behöver du vara auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på ett Srf företag eller ha ett Srf Servicepaket. Logga in för att ta del av erbjudandet.

Som Srf Partner finns överenskommelse om att leverera bra medlemserbjudanden avseende tjänst/produkt som syftar till att stödja branschens utveckling. Informationen ovan är företagets egen beskrivning, Srf konsulterna kan inte garantera eller ansvara för att beskrivningen överensstämmer med erbjuden tjänst/produkt eller om fel föreligger i den tekniska eller grafiska utformningen. Som köpare ansvarar du själv för att bedöma tjänsten/produkten samt förvissa dig om att tillämpliga lagar och regler efterlevs